Jujuy A DiarioLa Justicia federal ordenó este martes 9 de diciembre más de 30 allanamientos simultáneos en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Viamonte, Buenos Aires, su predio en Ezeiza y al menos 13 clubes de fútbol, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculado a la financiera Sur Finanzas.
La causa, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella de Lomas de Zamora, surgió de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Sur Finanzas, uno de los principales sponsors de la AFA, es señalada por maniobras de préstamos y contratos comerciales con clubes que podrían encuadrarse en lavado de dinero, incluyendo movimientos millonarios con entidades de Primera División y ascenso.
En proocedimientos previos, en noviembre, allanaron la sede de Sur Finanzas y el club Banfield, con medidas como congelamiento de cuentas y levantamiento de secreto bancario.
Clubes y sedes involucradas
Los allanamientos alcanzaron instituciones como Racing, Independiente, San Lorenzo y otras 10 más, además de dependencias de la Superliga.
La Policía Federal ejecutó los operativos para secuestrar documentación administrativa sobre acuerdos comerciales y flujos financieros, evitando destrucción de pruebas.
El foco está en reconstruir un posible esquema sistemático de préstamos y retornos entre la financiera y el fútbol argentino.
Próximos pasos judiciales
La fiscalía avanzará con análisis de los secuestros, declaraciones testimoniales y pedidos de informes adicionales para determinar responsabilidades.
Se levantó el secreto fiscal y bancario de los investigados, ampliando la pesquisa sobre vínculos entre Sur Finanzas, AFA y clubes.
El caso genera impacto en el fútbol local por sus ramificaciones en la dirigencia.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
